Bei Kryptobörsen ist Compliance kein einfaches Etikett. Wichtig ist, wo eine Plattform zugelassen ist, welche Produkte diese Erlaubnisse abdecken und was Nutzer selbst prüfen können.
Kraken beschreibt öffentlich Registrierungen und Lizenzen für Zahlungen, Krypto-Services, Derivate, Wertpapiere und regionale Einheiten: FinCEN MSB in den USA, Money-Transmitter-Lizenzen in vielen US-Jurisdiktionen, FINTRAC in Kanada, AUSTRAC in Australien, MiCA in Europa über die Central Bank of Ireland sowie weitere Registrierungen. So ist Kraken reguliert
Das heißt nicht, dass jedes Produkt überall verfügbar ist. Es heißt, dass Kraken meist mit lokalen Rechtseinheiten und produktspezifischen Genehmigungen arbeitet. Proof of Reserves und Sicherheitspraktiken ersetzen keinen staatlichen Schutz, machen aber mehr überprüfbar. Kraken Sicherheit
Coinbase hat ebenfalls eine starke regulatorische Struktur, weist aber selbst darauf hin, dass der Status je nach Land, Produkt und Kontobedingungen variiert. Coinbase VASP-Lizenzen
Der Binance-Fall des US-Justizministeriums aus 2023 zeigt dagegen, dass Größe ohne passende AML- und Geldtransfer-Kontrollen zum Problem werden kann. United States v. Binance
Kraken nimmt Kryptorisiken nicht weg. Der Unterschied ist, dass Lizenzen, Entitäten, Reservenachweise und regionale Grenzen vor der Registrierung klarer sichtbar sind.
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