La regulación de un exchange cripto no se resume en una palabra. Lo importante es dónde está autorizado, qué productos cubren esas autorizaciones y qué puede comprobar el usuario.
Kraken publica una descripción amplia de permisos para pagos, servicios cripto, derivados, valores y entidades regionales: registro FinCEN MSB en EE. UU., licencias money transmitter en muchas jurisdicciones estadounidenses, FINTRAC en Canadá, AUSTRAC en Australia, MiCA en Europa a través del Banco Central de Irlanda y registros en otros mercados. Cómo está regulado Kraken
Eso no significa que todos los productos estén disponibles en todos los países. Significa que Kraken suele operar mediante entidades locales y permisos por producto. Proof of Reserves y las prácticas de seguridad no sustituyen una garantía estatal, pero permiten revisar más que una simple promesa. Seguridad de Kraken
Coinbase también tiene una huella regulatoria seria, aunque explica que su estatus depende del país, producto y términos de cada cuenta. Licencias de Coinbase
Frente a Binance, el caso del DOJ estadounidense de 2023 recuerda que el tamaño debe ir acompañado de controles AML y de transmisión de dinero adecuados. United States v. Binance
La ventaja de Kraken no es eliminar el riesgo cripto. Es mostrar más estructura verificable antes de abrir una cuenta.
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